Santo Domingo. El Ministerio Público y la Policía Nacional mantienen activa la búsqueda de un ex empleado acusado de sustraer más de RD$60 millones de cuentas bancarias utilizando transferencias electrónicas fraudulentas desde la empresa donde laboraba.
Las autoridades identificaron al sospechoso como Juan Luis Valdez Cascante, quien presuntamente realizó múltiples operaciones ilegales para desviar fondos de clientes hacia cuentas controladas por una red de personas vinculadas al fraude.
De acuerdo con las investigaciones, el dinero era transferido a cuentas de terceros que posteriormente retiraban el efectivo y entregaban parte de los fondos a los organizadores del esquema a cambio de comisiones.
El Ministerio Público indicó que en el caso están involucradas más de 113 personas, algunas de las cuales ya han sido interrogadas por las autoridades mientras continúan los allanamientos y operativos de localización.
El imputado enfrenta cargos por asociación de malhechores, robo asalariado y violación a la Ley de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, mientras las autoridades trabajan para recuperar parte del dinero sustraído y determinar si existen más implicados en la estructura fraudulenta.